TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN LUAR NEGERI
Deskripsi REGULER TRAINING KURSUS MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG
Pelatihan ini sangat penting karena pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah masalah global yang memerlukan perhatian serius dari semua sektor keuangan. Memahami cara mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah kunci untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana untuk aktivitas ilegal.
Pelatihan ini adalah program yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait transaksi keuangan internasional. Peserta akan mempelajari berbagai aspek peraturan APU/PPT, teknik identifikasi transaksi mencurigakan, serta praktik terbaik dalam mitigasi risiko keuangan.
Pelatihan yang membahas mengenai Kursus Mitigasi Risiko Pencucian Uang ini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, sehingga diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan TRAINING TATAP MUKA PELATIHAN KEUANGAN INTERNASIONAL
- Meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan hukum anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).
- Mengajarkan teknik identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
- Memahamkan peserta tentang prosedur pelaporan transaksi mencurigakan.
- Mengembangkan keterampilan dalam melakukan penilaian risiko APU/PPT.
- Memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam kepatuhan keuangan internasional.
- Mempersiapkan peserta untuk menghadapi tantangan APU/PPT dalam transaksi keuangan internasional.
Dengan mengikuti pelatihan Pelatihan Keuangan Internasional di atas, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Online Training : Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri.
Materi Diklat Kursus Mitigasi Risiko Pencucian Uang Pasti Running
- Pengenalan tentang APU dan PPT
- Hukum dan Peraturan Internasional
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Penilaian Risiko APU/PPT
- Praktik Terbaik dalam Kepatuhan Keuangan
- Kasus Studi dan Analisis
- Teknologi dalam Mitigasi Risiko
- Pelatihan Khusus dalam Pencegahan PPT
- Ujian dan Sertifikasi
Peserta Pelatihan Belajar Pencegahan Pendanaan Terorisme webinar murah
- Bankir dan profesional perbankan
- Petugas kepatuhan (compliance officers)
- Manajer risiko keuangan
- Profesional hukum
- Auditor internal dan eksternal
Instruktur Training Offline Online Training : Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri
Training Kursus Mitigasi Risiko Pencucian Uang yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pelatihan Keuangan Internasional:
Instruktur yang mengajar pelatihan Training Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Training Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Training UMKM 2024
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2024 / 26 – 27 Januari 2024
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2024 / 23 – 24 Februari 2024
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2024 / 23 – 24 Maret 2024
- Batch 4 : 18 – 19 April 2024 / 20 – 21 April 2024
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2024 / 24 – 25 Mei 2024
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2024 / 22 – 23 Juni 2024
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2024 / 26 – 27 Juli 2024
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2024 / 24 – 25 Agustus 2024
- Batch 9 : 14 – 15 September 2024 / 21 – 22 September 2024
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2024 / 26 – 27 Oktober 2024
- Batch 11 : 16 – 17 November 2024 / 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2024 / 22 – 23 Desember 2024
Tempat Pelaksanaan Pelatihan
- JAKARTA
- BANDUNG
- YOGYAKARTA
- BALI
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal Training UMKM:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Training UMKM
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia