TRAINING PROGRAM APU PPT UNTUK FINTECH & ECOMMERCE
Deskripsi
Fintech dan eCommerce menghadapi risiko tinggi terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme akibat transaksi digital yang cepat dan volume transaksi yang besar. Training Program APU PPT ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai regulasi, prosedur identifikasi, dan mitigasi risiko, sehingga perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan menjaga reputasi institusi.
Pelatihan APU PPT untuk Fintech ini dirancang untuk memberikan peserta keterampilan praktis dalam menerapkan program APU PPT, termasuk identifikasi risiko, pemantauan transaksi, dan pelaporan kegiatan mencurigakan. Dengan mengikuti pelatihan, peserta akan mampu menjaga kepatuhan regulasi, meningkatkan keamanan transaksi digital, dan mendukung tata kelola perusahaan yang transparan serta profesional.
Pelatihan yang membahas mengenai APU PPT tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman regulasi APU PPT
- Menguasai prosedur identifikasi nasabah
- Meningkatkan kemampuan deteksi transaksi mencurigakan
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko
- Meningkatkan kepatuhan internal perusahaan
Dengan mengikuti pelatihan cara mendeteksi transaksi mencurigakan Fintech ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai APU PPT untuk fintech & eCommerce.
Materi
MODUL 1: FINANCIAL CRIME AWARENESS & REGULASI
-
Membangun Budaya Sadar Risiko Kejahatan Keuangan
-
Isu Global dan Domestik Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
-
Kerangka Regulasi: UU, Perpres, dan Kebijakan APU & PPT Sektor Keuangan
MODUL 2: IMPLEMENTASI CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
-
Prinsip dan Urgensi Penerapan CDD
-
Proses CDD dan Integrasinya dengan Program APU & PPT
-
Peran UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Penerapan KYC/CDD
MODUL 3: MANAJEMEN RISIKO NASABAH
-
Teknik Pembuatan Profil Nasabah Berbasis Risiko
-
Strategi Penanganan Nasabah Berisiko Tinggi
-
Pemantauan Berkelanjutan Profil dan Transaksi Nasabah
MODUL 4: DETEKSI DAN INVESTIGASI
-
Teknik Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
-
Modus Operandi Money Laundering & Pendanaan Terorisme
-
Mekanisme Pelaporan dan Eskalasi TKM
MODUL 5: STUDI KASUS DAN APLIKASI
-
Analisis Kasus Nyata TKM dan Money Laundering
-
Simulasi Identifikasi dan Penanganan Transaksi Mencurigakan
-
Diskusi Interaktif Penyelesaian Kasus Kompleks
MODUL 6: PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN
-
Penyusunan Kebijakan Internal APU & PPT
-
Penguatan Sistem Monitoring Transaksi
-
Strategi Peningkatan Efektivitas Program Kepatuhan
Peserta
Training anti pencucian uang eCommerce ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Compliance Officer Fintech
- Manajer Risiko
- Petugas Anti Pencucian Uang
- Auditor Internal
- Tim Kepatuhan eCommerce
Instruktur
Training kepatuhan AML Fintech yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang kepatuhan fintech eCommerce :
Instruktur yang mengajar pelatihan online regulasi APU PPT ini adalah instruktur yang berkompeten di APU PPT ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan SQN Training 2025
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2025 / 26 – 27 Januari 2025
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2025 / 23 – 24 Februari 2025
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2025 / 23 – 24 Maret 2025
- Batch 4 : 18 – 19 April 2025 / 20 – 21 April 2025
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2025 / 24 – 25 Mei 2025
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2025 / 22 – 23 Juni 2025
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2025 / 26 – 27 Juli 2025
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2025 / 24 – 25 Agustus 2025
- Batch 9 : 14 – 15 September 2025 / 21 – 22 September 2025
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2025 / 26 – 27 Oktober 2025
- Batch 11 : 16 – 17 November 2025 / 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2025 / 22 – 23 Desember 2025
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
- Syarat dan Ketentuan Berlaku
- Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di SQN Training
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia.
- City tour (*optional)
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
F.A.Q Seputar Pelatihan di SQN Training
Q: Apakah ada minimal peserta agar pelatihan terlaksana?
A: Pelatihan tetap terlaksana meskipun hanya terdapat 1 peserta yang mendaftar
Q: Apa saja yang termasuk dalam biaya pelatihan?
A: Biaya sudah termasuk instruktur berkompetensi, modul, sertifikat, dan konsultasi selama pelatihan, serta meeting room (include 2x coffee break & 1x lunch). Untuk detail lengkapnya, Anda dapat mengajukan permintaan proposal dengan menghubungi tim kami.
Q: Di kota mana saja biasanya pelatihan diadakan?
A: Pelatihan kami tersedia baik secara online maupun offline. Untuk pelatihan offline kami tersedia di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.
Q: Biasanya di hotel apa saja?
A: Kami biasa melaksanakan training di room meeting hotel untuk di beberapa kota seperti:
- Jakarta: Hotel Amaris Kemang
- Bandung: Hotel Neo Dipatiukur
- Yogyakarta: Hotel Abadi Malioboro
- Surabaya: Hotel 88 Embong Malang
Lokasi pasti untuk setiap kelas akan kami infokan sebelum pelatihan dimulai.
Q: Apakah ada diskon atau potongan harga?
A: Tentu ada. Untuk harga yang kami ajukan masih bisa untuk dinegosiasikan kembali, menyesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas pelatihan yang diperoleh nantinya. Kami juga bisa memberikan diskon grup apabila mendaftarkan peserta dalam jumlah banyak.
Q: Apakah jadwal tersebut sudah fix atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta?
A: Jadwal pelatihan masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan peserta.
* Artikel diatas ditulis oleh Fatika Febrianti, seorang SEO content writer and editorial dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dalam menciptakan artikel dengan strategi SEO di berbagai niche. Mulai dari kesehatan, psikologi, lifestyle, hingga marketing pelatihan professional dengan konten yang edukatif, persuasive, dan relevan sehingga membantu media dan brand terhubung dengan audiens dengan tepat sasaran.